Slovensko sa mierne zlepšilo v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, viacero odporúčaní však plní len čiastočne. Uviedol to dnes výbor expertov MONEYVAL pôsobiaci v rámci Rady Európy. Z celkových 40 odporúčaní Bratislava podľa hodnotiacej správy výboru úplne plní iba päť, z veľkej časti 23 a z menšej časti 12.
Slovensko podľa správy mierne pokročilo v odporúčaniach týkajúcich sa právomocí kontrolného orgánu (FATF) smerom k neziskovým organizáciám. Isté zlepšenie registruje výbor aj v bode zahŕňajúcom virtuálne aktíva a poskytovateľov služieb týkajúcich sa týchto aktív alebo v prístupe ku krajinám považovaným za vysoko rizikové.
"(MONEYVAL) však zdôrazňuje, že dosiahnutý pokrok nie je dostatočný, aby zaistil lepšie hodnotenie, a všetky tri odporúčania sú naďalej vedené ako čiastočne splnené," uviedol výbor v dnešnej správe.
Slovensko preto zostane pod podrobným dohľadom výboru a do roka má za úlohu ohlásiť, aké ďalšie pokroky dosiahlo. Prvú správu by Bratislava mala prezentovať už na júnovom plenárnom zasadnutí MONEYVAL.
Výbor expertov na hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je monitorovacím orgánom Rady Európy. Jeho hlavnou úlohou je hodnotenie členských krajín na základe štyroch desiatok kritérií, ktoré určujú, ako efektívne daný štát bojuje proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti.