StoryEditor

Európsky úrad prehľadal kancelárie nemeckej pobočky UniCreditu

06.12.2024, 15:27
Autor:
ČTKČTK

Úrad vyšetruje manažéra nemenovanej firmy, ktorý je podozrivý, že túto firmu založil len za účelom vytvorenia fiktívnej podnikateľskej identity, aby mohol spracovávať platby cez jej bankové účty.

Úrad európskeho verejného žalobcu (EPPO) prehľadal kancelárie mníchovskej pobočky talianskej banky Unicredit v rámci vyšetrovania možného daňového podvodu v hodnote okolo 200 miliónov eur. Agentúre Bloomberg to povedal zdroj oboznámený so situáciou.

EPPO o vyšetrovaní informoval v dnešnej tlačovej správe, názov banky však neuviedol. Podľa správy úrad vyšetruje manažéra nemenovanej firmy, ktorý je podozrivý, že túto firmu založil len za účelom vytvorenia fiktívnej podnikateľskej identity, aby mohol spracovávať platby cez jej bankové účty.

Úrad uviedol, že podozrivý manažér v rokoch 2016 až 2022 na účty v Nemecku dostal vyše 200 miliónov eur od 127 rôznych spoločností, vrátane firiem z Talianska a Slovenska. Tieto peniaze podľa úradu zrejme pochádzali predovšetkým z podvodov spojených s daňou z pridanej hodnoty (DPH).

Podozrivý následne vyberal z účtov vysoké sumy v hotovosti. Banka tieto platby schválila, hoci ich veľký počet mal vzbudiť podozrenie, píše EPPO. Úrad preto teraz skúma, či banka podnikla potrebné kontrolné opatrenia požadované v rámci zákona proti praniu špinavých peňazí.

01 - Modified: 2025-12-07 12:50:00 - Feat.: - Title: Nemeckí maloobchodníci čakajú na vianočnú nákupnú horúčku 02 - Modified: 2025-12-05 20:52:53 - Feat.: - Title: Tisíce žiakov a študentov protestovalo proti zákonu o vojenskej službe, mnoho z nich vynechalo vyučovanie 03 - Modified: 2025-12-05 19:20:14 - Feat.: - Title: Miliardy na obranu pred Ruskom. Nórsko navyšuje rozpočet a objednáva ponorky od Thyssenkruppu 04 - Modified: 2025-12-05 13:55:40 - Feat.: - Title: Nemecký parlament schválil návrat brannej povinnosti, cieľom je výrazne posilniť armádu 05 - Modified: 2025-12-05 10:03:41 - Feat.: - Title: Nemecké stíhačky budú od soboty chrániť poľský vzdušný priestor
menuLevel = 1, menuRoute = hn24, menuAlias = hn24, menuRouteLevel0 = hn24, homepage = false
07. december 2025 15:33