Úrad európskeho verejného žalobcu (EPPO) prehľadal kancelárie mníchovskej pobočky talianskej banky Unicredit v rámci vyšetrovania možného daňového podvodu v hodnote okolo 200 miliónov eur. Agentúre Bloomberg to povedal zdroj oboznámený so situáciou.
EPPO o vyšetrovaní informoval v dnešnej tlačovej správe, názov banky však neuviedol. Podľa správy úrad vyšetruje manažéra nemenovanej firmy, ktorý je podozrivý, že túto firmu založil len za účelom vytvorenia fiktívnej podnikateľskej identity, aby mohol spracovávať platby cez jej bankové účty.
Úrad uviedol, že podozrivý manažér v rokoch 2016 až 2022 na účty v Nemecku dostal vyše 200 miliónov eur od 127 rôznych spoločností, vrátane firiem z Talianska a Slovenska. Tieto peniaze podľa úradu zrejme pochádzali predovšetkým z podvodov spojených s daňou z pridanej hodnoty (DPH).
Podozrivý následne vyberal z účtov vysoké sumy v hotovosti. Banka tieto platby schválila, hoci ich veľký počet mal vzbudiť podozrenie, píše EPPO. Úrad preto teraz skúma, či banka podnikla potrebné kontrolné opatrenia požadované v rámci zákona proti praniu špinavých peňazí.