StoryEditor

Európsky žalobca viní štyroch ľudí z napojenia na taliansku mafiu, v prípade figuruje firma z Česka

30.07.2024, 15:47
Autor:
ČTKČTK

Finančné inštitúcie, ktorých v mene obžalovaní vystupovali, však neexistovali. Jedna z takých, ktorá na oko fungovala na Komorských ostrovoch, sa rumunským úradom "zaručila" za takmer 20 miliónov eur.

Úrad európskeho verejného žalobcu v Bukurešti obžaloval štyri osoby podozrivé z podvodu s únijnými fondmi vo výške 4,3 milióna eur. Dotyční údajne boli súčasťou zločineckej skupiny s väzbami na taliansku mafiu a rokovali prostredníctvom firiem registrovaných v Lotyšsku a Česku. Úrad európskeho verejného žalobcu to dnes oznámil v tlačovej správe. 

Podozriví podľa Úradu európskeho verejného žalobcu rozosielali falošné záručné listy držiteľom európskych dotácií, predovšetkým z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a poľnohospodárskeho fondu. Dokumenty sľubovali, že firmy, napríklad fiktívne banky, so sídlom v Česku a Lotyšsku projekty poistia pred prípadnými stratami. Výmenou za tieto listy dotyční vyberali "veľké sumy peňazí", uvádza európsky žalobca.

Nemenovaným obžalovaným hrozí v prípade odsúdenia medzi štyrmi a 15 rokmi väzenia.

Dnešná správa o obžalovaní nadväzuje na vyšetrovanie z minulého roka, keď polícia v Rumunsku a Francúzsku na žiadosť Úradu európskeho verejného žalobcu v máji vykonala 40 domových prehliadok.

Zločinný projekt podľa vyšetrovateľov fungoval už v roku 2020. Podozriví podľa európskych žalobcov zneužívali to, že tí, ktorí získali zmluvy o financovaní z Únie, musia predložiť dokument vydaný finančnou inštitúciou o riadnom vykonaní projektu. Napríklad banka sa tak zaviaže, že v prípade kolapsu projektu vyplatí určitú finančnú sumu.

Finančné inštitúcie, ktorých v mene obžalovaní vystupovali, však neexistovali. Jedna z takých, ktorá na oko fungovala na Komorských ostrovoch, sa rumunským úradom "zaručila" za takmer 20 miliónov eur.

01 - Modified: 2024-12-13 12:35:38 - Feat.: - Title: Europol informoval o výsledkoch rozsiahlej operácie v juhovýchodnej Európe 02 - Modified: 2024-07-22 14:31:09 - Feat.: - Title: Milióny obetí denne. Europol upozorňuje na čoraz častejšie využívanie umelej inteligencie v kyberzločine 03 - Modified: 2024-07-20 16:42:13 - Feat.: - Title: Europol varuje pred nárastom organizovaného zločinu v Európe 04 - Modified: 2024-06-13 17:58:43 - Feat.: - Title: Osem ton kokaínu. Europol rozbil veľký drogový kartel, ktorý dodával nelegálne látky do Európy 05 - Modified: 2024-05-30 08:07:56 - Feat.: - Title: Europol zatkol počas medzinárodnej akcie proti šíriteľom malvéru štyri osoby
menuLevel = 1, menuRoute = hn24, menuAlias = hn24, menuRouteLevel0 = hn24, homepage = false
23. december 2024 07:43