Banka Santander dostala od britského Úradu pre finančnú etiku pokutu 107,7 milióna libier za závažné a pretrvávajúce nedostatky pri kontrole, či jej účty nemôžu byť zneužívané na pranie špinavých peňazí. Tieto nedostatky mohli otvoriť dvere finančnej kriminalite, informovala dnes BBC.
Banka podľa úradu riadne nekontrolovala peniaze, ktoré prechádzali cez účty zákazníkov. Nedostatky pri kontrole ovplyvnili dohľad nad účtami viac ako 560-tisíc firemných zákazníkov a trvali od 31. decembra 2012 do 18. októbra 2017. Banka uviedla, že jej pochybenie mrzí a prijala opatrenia na odstránenie nedostatkov.
FCA uviedol aj jeden prípad, keď si nový zákazník otvoril účet ako malý prekladateľský podnik s očakávaným mesačným vkladom 5000 libier. V období šiestich mesiacov dostal miliónové vklady a peniaze rýchlo prevádzal na samostatné účty. Vlastný tím banky Santander pre boj proti praniu špinavých peňazí v marci 2014 odporučil účet zrušiť, nedostatočné postupy banky ale spôsobili, že sa tak stalo až v septembri 2015. Celkovo podľa FCA cez podobné účty, ako ich banka zrušila, prešlo viac ako 298 miliónov libier.
Najväčšiu pokutu v Británii za zlyhanie pri kontrole prania špinavých peňazí dostala v decembri 2021 banková spoločnosť NatWest. Firma zaplatila 265 miliónov libier, keď sa priznala k nedodržaniu predpisov o praní špinavých peňazí v rokoch 2012 až 2016. Vlani v decembri zaplatila pokutu 64 miliónov libier tiež banka HSBC, keď FCA zistil neprijateľné nedostatky v jej systémoch proti praniu špinavých peňazí v rokoch 2010 až 2018.
Ešte skôr dostala HSBC pokutu 1,4 miliardy libier, pretože podľa vyšetrovania amerického ministerstva spravodlivosti nezabránila praniu špinavých peňazí mexickými drogovými kartelmi. Tento rok v júni dostala pokutu 1,7 milióna libier švajčiarska banka Credit Suisse, a to za zapojenie sa do prania špinavých peňazí v súvislosti s bulharským drogovým gangom.